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    江蘇神通閥門股份有限公司  董事會薪酬委員會工作細則

                
    
                
    
                
    發(fā)布時間：

                
    
                2022-10-26
                

                
    
                江蘇神通閥門股份有限公司 
                


                董事會薪酬委員會工作細則 
                


                （經第六屆董事會第三次會議修訂） 
                


                第一節(jié)  總則 
                


                第一條 為完善江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)法人治理結構，進一步建立健全公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會薪酬委員會，并制定本工作細則。
                


                第二條 薪酬委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。
                


                第三條 本工作細則所指薪酬與考核的范圍為在本公司領取薪酬的董事長、董事、董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書及由總裁提請董事會認定的其他高級管理人員。
                


                第二節(jié)  人員組成 
                


                第四條 薪酬委員會委員由三名董事組成，其中獨立董事應不少于兩名。
                


                第五條 薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。
                


                第六條 薪酬委員會設主任委員(即召集人)一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員由全體委員的二分之一以上選舉產生。
                


                第七條 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。
                


                第八條 薪酬委員會下設工作組，專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬委員會會議并執(zhí)行薪酬委員會的有關決議。
                


                第三節(jié)  職責權限 
                


                第九條 薪酬委員會的主要職責權限：
                


                （一）根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
                


                （二）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；
                


                （三）審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；
                


                （四）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
                


                （五）董事會授權的其他事宜。
                


                第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。
                


                第十一條 薪酬委員會對董事會負責。委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。
                


                第四節(jié)  決策程序 
                


                第十二條 薪酬委員會下設的工作組負責做好對公司董事和高級管理人員考評的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
                


                （一）提供公司主要財務指標和經營目標完成情況；
                


                （二）公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；
                


                （三）提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況；
                


                （四）提供董事及高級管理人員的業(yè)務創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經營績效情況；
                


                （五）提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關測算依據(jù)。
                


                第十三條 薪酬委員會對董事和高級管理人員考評程序：
                


                （一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬委員會作述職和自我評價；
                


                （二）薪酬委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；
                


                （三）根據(jù)崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
                


                第五節(jié)  議事程序 
                


                第十四條 委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
                


                第十五條 薪酬委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數(shù)通過。
                


                第十六條 委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。 
                


                第十七條 薪酬委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會議。
                


                第十八條 如有必要，薪酬委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司承擔。
                


                第十九條 薪酬委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。
                


                第二十條 薪酬委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應回避。
                


                第二十一條 薪酬委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書記錄和保存。
                


                第二十二條 薪酬委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
                


                第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
                


                第六節(jié)  附則 
                


                第二十四條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法律和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如與日后頒布的法律、法規(guī)或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。
                


                第二十五條 本工作細則由公司董事會負責解釋和修訂。
                


                第二十六條 本工作細則由公司董事會通過之日起正式實施。
                


                江蘇神通閥門股份有限公司董事會
                


                2022年10月26日
                


                 
                

                
    
                
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