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    江蘇神通閥門股份有限公司 董事會提名委員會工作細則

                
    
                
    
                
    發(fā)布時間：

                
    
                2022-10-26
                

                
    
                江蘇神通閥門股份有限公司 
                
董事會提名委員會工作細則 
                
（經(jīng)第六屆董事會第三次會議修訂） 
                
第一節(jié) 總則 
                


                第一條     為完善江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結構，增強董事會選舉程序的科學性、民主性，優(yōu)化董事會的組成人員結構，公司特設立董事會提名委員會。
                
第二條     為使提名委員會規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，制訂本工作細則。
                
第三條     提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門議事機構，主要負責對擬任公司董事和經(jīng)理人員的人選、條件、標準和程序提出建議。
                


                第二節(jié) 人員組成 
                


                第四條     提名委員會委員由三名董事組成，其中獨立董事應不少于兩名。
                
第五條     提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
                
第六條     提名委員會設主任一名，由獨立董事委員擔任。提名委員會主任由全體委員的二分之一以上選舉產(chǎn)生。
                
提名委員會主任負責召集和主持提名委員會會議，當提名委員會主任不能或無法履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責。
                
第七條     提名委員會委員任期與同屆董事會董事的任期相同。提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時，公司董事會應盡快選舉產(chǎn)生新的委員。
                
在提名委員會委員人數(shù)達到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，提名委員會暫停行使本工作細則規(guī)定的職權。
                
第八條    《公司法》、《公司章程》關于董事義務的規(guī)定適用于提名委員會委員。
                


                第三節(jié) 職責權限 
                


                第九條     提名委員會主要負責向公司董事會提出更換、推薦新任董事候選人及高級管理人員候選人的意見或建議。
                
第十條     提名委員會主要行使下列職權：
                
（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成向董事會提出建議；
                
（二）研究董事、總裁及其他高級管理人員的選任或聘任標準和程序，并向董事會提出建議；
                
（三）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；
                
（四）在董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；
                
（五）在高級管理人員聘期屆滿時，向董事會提出新聘高級管理人員候選人的建議；
                
（六）對董事、總裁及其他高級管理人員的工作情況進行評估，在必要時根據(jù)評估結果提出更換董事、總裁或其他高級管理人員的意見或建議；
                
（七）法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定或授權的其他事宜。
                
第十一條    提名委員會對本工作細則前條規(guī)定的事項進行審議后，應形成提名委員會會議決議連同相關議案報送公司董事會。
                
第十二條    提名委員會行使職權必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細則的有關規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。
                
第十三條    提名委員會履行職責時，公司相關部門應給予配合，所需費用由公司承擔。
                
第十四條    董事會應充分尊重提名委員會關于董事、高級管理人員候選人提名的建議。
                


                第四節(jié)  議事程序 
                


                第十五條    提名委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
                
第十六條    提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
                
第十七條    委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
                
第十八條    提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會議。
                
第十九條    如有必要，委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司承擔。
                
第二十條     提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本工作細則的規(guī)定。
                
第二十一條   提名委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應回避。
                
第二十二條   提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
                
第二十三條   提名委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
                
第二十四條   出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
                


                第五節(jié)  附則 
                


                第二十五條   本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法律和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如與日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時， 按有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。
                
第二十六條   本工作細則由公司董事會負責解釋和修訂。
                
第二十七條   本工作細則由公司董事會通過之日起正式實施。
                


                江蘇神通閥門股份有限公司董事會
                
2022年10月26日
                

                
    
                
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