2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-09-11

證券代碼：002438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇神通公告編號(hào)：2024-056

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議通知情況：公司董事會(huì)于2024年8月20日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通閥門(mén)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年9月10日（星期二）下午14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年9月10日（星期二）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年9月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年9月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部1204多功能會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
6、股權(quán)登記日：2024年9月5日
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：鑒于公司董事長(zhǎng)韓力先生通過(guò)遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)參會(huì)不能現(xiàn)場(chǎng)主持本次董事會(huì)，根據(jù)公司章程規(guī)定，會(huì)議由公司全體董事一致推選董事王懿先生主持，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議；
8、會(huì)議的合法性：公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共計(jì)112人（其中股東吳建新先生委托章其強(qiáng)先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)），代表有表決權(quán)股份數(shù)17,568.6017萬(wàn)股，占公司股本總額的34.6154%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額4,178.0592萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)的8.2320%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共計(jì)106人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)13,390.5425萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)的26.3834%。
4、中小股東出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的中小股東共103人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)1,366.6198萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)的2.6926%。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東會(huì)議，公司聘請(qǐng)上海市通力律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，本次股東大會(huì)的提案對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
1、關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：贊成：17,550.8095萬(wàn)股，占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8987％；反對(duì)：16.4222萬(wàn)股, 占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0935％；棄權(quán)：1.37萬(wàn)股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會(huì)議的股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078％。該議案獲得通過(guò)。
其中，中小投資者表決結(jié)果：贊成：1,348.8276萬(wàn)股，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6981%；反對(duì)：16.4222萬(wàn)股，占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2017％；棄權(quán)：1.37萬(wàn)股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1002％。
四、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)
上海市通力律師事務(wù)所律師對(duì)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并發(fā)表如下意見(jiàn)：
經(jīng)本所律師核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效, 本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件